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SUMMARY:GUAYAQUIL: Prevención de Lavado de Activos\, contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Módulo 4) (Módulo 4)
DESCRIPTION:Módulo 4: Elaboración y Diseño de Matriz de Riesgos para clientes\, empleados\, productos y procesos para el control de PLA \nTemario: \n– Clientes\, Empleados\, Productos y Procesos: \n4.1 – Determinación de Factores de Riesgos.\n4.2.- Probabilidad e Impacto\n4.3.- Evaluación de Riesgos Inherentes\n4.4.- Evaluación de Controles\n4.5.- Determinación del Riesgo Residual.\n4.6.- Análisis de Casos.\n4.7.-Casuística: Diseño e implementación de la Matríz de riesos en\nsu orgnización.\n4.8.- Taller: Diseño y elaboración de la Matríz de Riesgos \n
URL:https://arascoaml.com/event/guayaquil-prevencion-de-lavado-de-activos-financiamiento-al-terrorismo-y-crimen-organizado-modulo-4/
LOCATION:Guayaquil\, Ecuador
CATEGORIES:Capacitaciones
ORGANIZER;CN="ARASCO":MAILTO:nathaly.guzman@grupomj.com
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