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SUMMARY:GUAYAQUIL: Prevención de Lavado de Activos Contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Modulo 1)
DESCRIPTION:(Formación como Oficial de Cumplimiento) \nMódulo 1: Problemática Global\, Organizaciones Internacionales en lucha contra la PLA/FT. \nEsta capacitación está dirigida a\n Oficiales de Cumplimiento\n Gerentes de riesgos\n Auditores internos\, externos\n Fiscales y autoridades de control\n Auditores de las superintendencias\n Gerentes de talento humano\n Gerentes de Adquisiciones y Compras \nDe entidades comprometidas con la práctica de prevenir que sus organizaciones sean\nutilizadas para lavar dinero y sujetos obligados de reportar operciones inusuales a la\nUAFE \n  \nOBJETIVO PRINCIPAL: \nPreparar a los participantes en la administración del riesgo de lavado de dinero\, financiamiento al terrorismo y otros delitos\, con un enfoque basado en riesgos y con estándares internacionales con en la normativa ecuatoriana. \nTEMARIO: \n1.1.- Grupo de Acción Financiera Internacional\n1.2.- El Comité de Basilea.\n1.3.- Las Directivas sobre Prevención de Lavado de Dinero de la\nUnión Europea.\n1.4.- Otros Grupos Internacionales en Prevención de Lavado de\nActivos.\n1.5.- El enfoque de la OEA – CICAD en la Prevención de Lavado\nde Activos.\n1.6.- La Ley USA PATRIOT y su aplicación en la PLA\n1.7.- Estándares del El Banco Mundial y el Fondo Monetario\nInternacional. \n
URL:https://arascoaml.com/event/guayaquil-prevencion-de-lavado-de-activos-contra-el-financiamiento-al-terrorismo-y-crimen-organizado-modulo-1/
LOCATION:ARASCO\, Av. Hermano Miguel Mz. 1 Solar 6 y Agustin Freire. Edificio GS Building Piso 2 Oficina 205\, Guayaquil\, Guayas\, 090150\, Ecuador
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ORGANIZER;CN="ARASCO":MAILTO:nathaly.guzman@grupomj.com
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