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SUMMARY:GUAYAQUIL: Prevención de Lavado de Activos Contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Modulo 2)
DESCRIPTION:Módulo 2: Estadísticas\, Grupos Regionales del Gafi\, Egmont\, Wolfsberg y la Normativa Ecuatoriana. \nTemario:  \n2.1.- Grupo de Acción Financiera – Regionales\n2.2.- Grupo Egmont y su apoyo a la PLA.- Casuística\n2.3.- Grupo Wolsfberg\n2.4.- FELABAN y el aporte en función de la PLA\n2.5.- La Ley de Prevención de lavado de Activos y Resoluciones\n2.6.- El Accionar de la Unidad de Análisis Financiero Económico\n2.7.- Diseño del Marco Normativo para la elaboración del Manual\n2.8.- Ejercicio práctico: Diseño del Manual de Cumplimiento \n  \n
URL:https://arascoaml.com/event/guayaquil-prevencion-de-lavado-de-activos-contra-el-financiamiento-al-terrorismo-y-crimen-organizado-modulo-2/
LOCATION:Guayaquil\, Ecuador
CATEGORIES:Capacitaciones
ORGANIZER;CN="ARASCO":MAILTO:nathaly.guzman@grupomj.com
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