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SUMMARY:QUITO: Prevención de Lavado de Activos Contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Modulo 3)
DESCRIPTION:Módulo 3: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO \nTemario: \n3.1.- Naturaleza del cargo de Oficial de Cumplimiento\n3.2.- Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.\n3.3.- Metodología de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.\n3.4.- Importancia del cargo.\n3.5.- Pasos para el Montaje de una Unidad de Cumplimiento.\n3.6.-Taller: Elaboración del check List para evaluación de\ncumplimiento de procedimientos\n3.7.- Análisis de los estándares de calidad de la función de\ncumplimiento de las áreas a cargo de la gestión de los factores de\nriesgo de lavado de activos\n3.8.-Taller.- Elaboración del Plan Anual de Actividades para\nCumplimiento y Formatos de Check list para evaluación \n
URL:https://arascoaml.com/event/quito-prevencion-de-lavado-de-activos-contra-el-financiamiento-al-terrorismo-y-crimen-organizado-modulo-3/
LOCATION:Quito\, Avenida 12 de Octubre y Luis Cordero\, Quito\, PICHINCHA\, Ecuador
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ORGANIZER;CN="ARASCO":MAILTO:nathaly.guzman@grupomj.com
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