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SUMMARY:CIUDAD DE PANAMÁ: Auditoría en Prevención del Blanqueo de Capitales con Enfoque Basado en Riesgos
DESCRIPTION:Primer Nivel: Febrero 20\n1. METODOLOGÍA DE RIESGOS APLICADA EN LA INSTITUCIÓN\n1.1. Enfoque basado en Riesgos según GAFI\n1.2. Enfoque Basado en Riesgos según ISO 31000\n2. AUTO EVALUACIÓN DE LA SEGMENTACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN\nADECUADA PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES\n2.1. Verificación de los niveles de la matriz de riesgos\, políticas y\nprocedimientos.\n2.2. Verificación de la Due Diligence – Calidad de la Data.\n2.3. Verificación de los riesgos institucionales de blanqueo de capitales y\nsu gestión en las diferente áreas que gestionan los mismos:\n2.3.1. Gestion de negocios\n2.3.2. Gestión del Talento humano\n2.3.3. Gestión Administrativa\n2.3.4. Gestión Financiera \n  \nSegundo Nivel: Abril 20\n1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RIESGOS DEFINIDO EN LA\nMATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL\n1.1. Verificación de la evaluación de riesgos en productos y procesos\n1.2. verificación riesgo inherente\n1.3. Verificación de la evaluación de controles\n1.4. Riesgo residual y comparación con el apetito de riesgo institucional\n1.5. Plan de mejora contínua\n1.6. Gráficos gerenciales para la toma de decisiones\, tercera línea de defensa\n1.7. Esquema de presentación del informe \n
URL:https://arascoaml.com/event/ciudad-de-panama-auditoria-en-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-con-enfoque-basado-en-riesgos/
LOCATION:Panamá\, Calle 52 y Ricardo Arias\, Área Bancaria. Ciudad de Panamá\, Panamá\, Panamá
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