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SUMMARY:GUAYAQUIL: Prevención de Lavado de Activos Contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Modulo 1)
DESCRIPTION:AGENDA PLA 120-N1.1.- Grupo de Acción Financiera Internacional\n1.2.- El Comité de Basilea.\n1.3.- Las Directivas sobre Prevención de Lavado de Dinero de la Unión Europea.\n1.4.- Otros Grupos Internacionales en Prevención de Lavado de Activos.\n1.5.- El enfoque de la OEA – CICAD en la Prevención de Lavado de Activos.\n1.6.- La Ley USA PATRIOT y su aplicación en la PLA\n1.7.- Estándares del El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.\n16 HORAS \n
URL:https://arascoaml.com/event/guayaquil-prevencion-de-lavado-de-activos-contra-el-financiamiento-al-terrorismo-y-crimen-organizado-modulo-1-2/
LOCATION:Guayaquil\, Ecuador
CATEGORIES:Capacitaciones
ORGANIZER;CN="ARASCO":MAILTO:nathaly.guzman@grupomj.com
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