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GUAYAQUIL: Prevención de Lavado de Activos Contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Modulo 1)
abril 6, 2020 @ 9:00 am - abril 7, 2020 @ 5:00 pm
AGENDA PLA 120-N
1.1.- Grupo de Acción Financiera Internacional
1.2.- El Comité de Basilea.
1.3.- Las Directivas sobre Prevención de Lavado de Dinero de la Unión Europea.
1.4.- Otros Grupos Internacionales en Prevención de Lavado de Activos.
1.5.- El enfoque de la OEA – CICAD en la Prevención de Lavado de Activos.
1.6.- La Ley USA PATRIOT y su aplicación en la PLA
1.7.- Estándares del El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
16 HORAS