Capacitación
- Prevención de Lavado de Activos
- Formación como Oficial de Cumplimiento
- Prevención de Pérdidas, Riesgos y Seguridad (válido para obtener certificación CPP)
- Gobierno Corporativo
- Riesgos de Crédito, Operativos, Mercado y Liquidez
- Riesgos del Personal
- Riesgos Institucionales y Físicos
Consultoría y Asesoría
-
Elaboración de Manual para la gestión del Oficial de Cumplimiento
- Matrices de Riesgos de todos los factores de riesgos
- Metodología de Calificación de Riesgos
- Implementación de Controles Adecuados para Cumplimiento
-
Implementación de la Seguridad Ocupacional Salud e Higiene.
Auditoría
- Verificación de sistemas implementados para la Prevención de Lavado de Activos en entidades Financieras y No Financieras
- Auditoría Informática y de la Información
- Auditoría del Personal
- Auditoría en Seguridad Financiera.
Pruebas de Confianza
- División Estratégica con Deinpol CIA LTDA Info.deinpol@gmail.com
- Pruebas Poligráficas (pre-empleo, Monitoreo, Específico)
- Examen Grafológico y Morfosicológico del Rostro
- Pruebas de Selección del Personal
