Software en Prevención de Lavado de Activos
DESCRIPCIÓN:
Herramienta tecnológica que evalúa, segmenta, monitorea, gestiona y reporta
transacciones que superan el umbral y las transacciones inusuales. Cumpliendo la
normativa vigente evidenciando cada caso, evitando el ingreso de recursos de
procedencia ilícita a la organización a través de su portafolio de servicios / productos.
CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS:
- Calificación de riesgos de los factores de lavado de activos.
- Generación y gestión de alertas durante el monitoreo
- Bitácora y evidencia del seguimiento de cada caso para reporte a las autoridades.
- Cruce con listas de sindicados, homónimos, Peps, SRI, ONU, OFFAC.
- Guarda archivos de justificación de transacciones de clientes.
- Consulta de transacciones inusuales históricas por el tiempo que determine la entidad.
- Reportes automáticos de RESU y demás reportes solicitados por el supervisor o ente de control.
- Reportes gerenciales dinámicos, para la toma de decisiones.
- Trazabilidad para auditoría.
- Multi Usuario.
- Multi Empresa.
- Lenguaje operativo SQL server y Oracle
MÓDULOS:
- Clientes-Socios-Asegurados.
- Empleados-Funcionarios-Proveedores.
- Corresponsales-Productos-Procesos.
INCLUYE:
- Revisión / Actualización del Manual de Cumplimiento.
- Asesoria para la calificación de riesgos de los módulos adquiridos a elección y entrega de la Metodologia de riesgos.
- Elaboración de Matrices de Riesgos por cada módulo adquirido.
- Soporte técnico gratuito durante 12 meses, luego del primer año se determina un valor por mantenimiento preventivo, (opcional a tomarlo por el cliente)
- El software es personalizado de acuerdo al giro del negocio del cliente, como a los riesgos propios de la operación.
- Una licencia por cada usuario por modulo adquirido, licencias para Oficial de Cumplimiento y Sistemas.
