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CIUDAD DE PANAMÁ: Auditoría en Prevención del Blanqueo de Capitales con Enfoque Basado en Riesgos
Primer Nivel: Febrero 20 1. METODOLOGÍA DE RIESGOS APLICADA EN LA INSTITUCIÓN 1.1. Enfoque basado en Riesgos según GAFI 1.2. Enfoque Basado en Riesgos según ISO 31000 2. AUTO EVALUACIÓN DE LA SEGMENTACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN ADECUADA PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES 2.1. Verificación de los niveles de la matriz de riesgos, políticas y procedimientos. […]
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