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GUAYAQUIL: Prevención de Lavado de Activos Contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Modulo 3)
Módulo 3: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Temario: 3.1.- Naturaleza del cargo de Oficial de Cumplimiento 3.2.- Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento. 3.3.- Metodología de Trabajo del Oficial de Cumplimiento. 3.4.- Importancia del cargo. 3.5.- Pasos para el Montaje de una Unidad de Cumplimiento. 3.6.-Taller: Elaboración del check List para evaluación […]
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