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QUITO: Prevención de Lavado de Activos, contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Módulo 4)
Módulo 4: Elaboración y Diseño de Matriz de Riesgos para clientes, empleados, productos y procesos para el control de PLA Temario: - Clientes, Empleados, Productos y Procesos: 4.1 - Determinación de Factores de Riesgos. 4.2.- Probabilidad e Impacto 4.3.- Evaluación de Riesgos Inherentes 4.4.- Evaluación de Controles 4.5.- Determinación del Riesgo Residual. 4.6.- Análisis de […]
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