En cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento 459 de 26 de mayo de 2021, comunicamos nuestra política para el tratamiento de datos personales. Para continuar navegando en este sitio debe aceptar los términos de la misma.
Búsqueda y navegació de vistas de Eventos
9:00 am
QUITO: Prevención de Lavado de Activos Contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Modulo 1)
1.1.- Grupo de Acción Financiera Internacional 1.2.- El Comité de Basilea. 1.3.- Las Directivas sobre Prevención de Lavado de Dinero de la Unión Europea. 1.4.- Otros Grupos Internacionales en Prevención de Lavado de Activos. 1.5.- El enfoque de la OEA – CICAD en la Prevención de Lavado de Activos. 1.6.- La Ley USA PATRIOT y […]
Más información »