GUAYAQUIL: Prevención de Lavado de Activos, contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Módulo 4) (Módulo 4)

Módulo 4: Elaboración y Diseño de Matriz de Riesgos para clientes, empleados, productos y procesos para el control de PLA

Temario:

– Clientes, Empleados, Productos y Procesos:

4.1 – Determinación de Factores de Riesgos.
4.2.- Probabilidad e Impacto
4.3.- Evaluación de Riesgos Inherentes
4.4.- Evaluación de Controles
4.5.- Determinación del Riesgo Residual.
4.6.- Análisis de Casos.
4.7.-Casuística: Diseño e implementación de la Matríz de riesos en
su orgnización.
4.8.- Taller: Diseño y elaboración de la Matríz de Riesgos