GUAYAQUIL: Prevención de Lavado de Activos Contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Modulo 1)

(Formación como Oficial de Cumplimiento)

Módulo 1: Problemática Global, Organizaciones Internacionales en lucha contra la PLA/FT.

Esta capacitación está dirigida a
 Oficiales de Cumplimiento
 Gerentes de riesgos
 Auditores internos, externos
 Fiscales y autoridades de control
 Auditores de las superintendencias
 Gerentes de talento humano
 Gerentes de Adquisiciones y Compras

De entidades comprometidas con la práctica de prevenir que sus organizaciones sean
utilizadas para lavar dinero y sujetos obligados de reportar operciones inusuales a la
UAFE

OBJETIVO PRINCIPAL:

Preparar a los participantes en la administración del riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos, con un enfoque basado en riesgos y con estándares internacionales con en la normativa ecuatoriana.

TEMARIO:

1.1.- Grupo de Acción Financiera Internacional
1.2.- El Comité de Basilea.
1.3.- Las Directivas sobre Prevención de Lavado de Dinero de la
Unión Europea.
1.4.- Otros Grupos Internacionales en Prevención de Lavado de
Activos.
1.5.- El enfoque de la OEA – CICAD en la Prevención de Lavado
de Activos.
1.6.- La Ley USA PATRIOT y su aplicación en la PLA
1.7.- Estándares del El Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.