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QUITO: Prevención de Lavado de Activos Contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Modulo 2)
febrero 3, 2020 @ 9:00 am - febrero 4, 2020 @ 5:00 pm
Módulo 2: Estadísticas, Grupos Regionales del Gafi, Egmont, Wolfsberg y la Normativa Ecuatoriana.
Temario:
2.1.- Grupo de Acción Financiera – Regionales
2.2.- Grupo Egmont y su apoyo a la PLA.- Casuística
2.3.- Grupo Wolsfberg
2.4.- FELABAN y el aporte en función de la PLA
2.5.- La Ley de Prevención de lavado de Activos y Resoluciones
2.6.- El Accionar de la Unidad de Análisis Financiero Económico
2.7.- Diseño del Marco Normativo para la elaboración del Manual
2.8.- Ejercicio práctico: Diseño del Manual de Cumplimiento