QUITO: Prevención del Fraude Interno & Detección de Engaño

DIRIGIDA A:

• Directores – Presidentes Ejecutivos
• Gerentes de talento humano
• Oficial de Riesgos, Cumplimiento
• Auditores de Entidades Financieras y No Financieras

De entidades comprometidas con la búsqueda de personal idóneo para el desempeño de las actividades organizacionales y de monitorear al personal bajo una practica ética y legal.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Preparar a los participantes en la administración del riesgo del personal implementando controles duales en procesos críticos basados en la ética, valores y gobierno corporativo de la organización a la cual pertenece.
Además ofrecer herramientas teóricas y prácticas dirigidas al diseño e implementación de una metodología de Selección, monitoreo y controles adecuados en la administración del talento Humano.

FECHA: Quito: 22 – 23 Enero

HORARIO: 09H00 am – 17H00 pm

LUGAR: Hotel Swissótel Quito

INCLUYE: Certificado SETEC, certificado Arasco, material digital, servicio de almuerzo y refrigerio.

TEMARIO:

1. Introducción.
Entendiendo el Fraude
Fundamentos de la Prevención del Fraude
2. Investigación.
Técnicas de Investigación – La investigación efectiva
Herramientas de la investigación
Objetivos de la investigación
3. Alertas de fraude (taller)
Conductuales
Transaccionales
Judiciales
Operativas
4. El triangulo del fraude y su incidencia en la matriz de riesgos del prsonal
Motivo – persona
Oportunidad – puesto de trabajo
Racionalización – ética y conducta.
5. Herramientas de detección de engaño
poligrafía
grafología
morfopsicología del rostro
aplicación en la selección y en la detección de ilícitos.
6. Análisis de casos