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9:00 am
QUITO: Prevención de Lavado de Activos Contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Modulo 2)
Módulo 2: Estadísticas, Grupos Regionales del Gafi, Egmont, Wolfsberg y la Normativa Ecuatoriana. Temario: 2.1.- Grupo de Acción Financiera - Regionales 2.2.- Grupo Egmont y su apoyo a la PLA.- Casuística 2.3.- Grupo Wolsfberg 2.4.- FELABAN y el aporte en función de la PLA 2.5.- La Ley de Prevención de lavado de Activos y Resoluciones […]
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