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9:00 am
GUAYAQUIL: Prevención de Lavado de Activos Contra el Financiamiento al Terrorismo y Crimen Organizado (Modulo 1)
1.1.- Grupo de Acción Financiera Internacional 1.2.- El Comité de Basilea. 1.3.- Las Directivas sobre Prevención de Lavado de Dinero de la Unión Europea. 1.4.- Otros Grupos Internacionales en Prevención de Lavado de Activos. 1.5.- El enfoque de la OEA – CICAD en la Prevención de Lavado de Activos. 1.6.- La Ley USA PATRIOT y […]
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